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Chris Pflüger - Die unternehmerische Entscheidung zur Kooperation mit Ermittlungsbehörden

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Chris Pflüger

Die unternehmerische Entscheidung zur Kooperation mit Ermittlungsbehörden

Series: Schriften zum Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarktrecht

Volume 98 2024

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Teil 3 – Zusammenfassung in Thesen S. 297-320

„… Ermittlungen verhin‐dert oder reduziert werden.f ) Zivilrecht. Die Kooperation mit Ermittlungsbehörden hat …” „… Kooperation).Kapitel 2 Erfüllt die Entscheidung zur Kooperation mitErmittlungsbehörden die Voraussetzungen …” „… die Entscheidung zur Kooperation der Gesellschaft mit den Ermitt‐lungsbehörden gefallen, stellt sich …”

Teil 2 – Hauptteil S. 31-296

„… Kooperation mitErmittlungsbehörden. Dennoch haben Compliance-Maßnahmen für dieSanktionierung des Verbands eine …” „… Compliance-Maßnahmen außerdem die Kooperati‐on mit Ermittlungsbehörden vereinfachen (III). Compliance-Maßnahmensind …” „… Möglichkeiten zur Kooperation mit denErmittlungsbehörden de lege lataNormverstöße werden abhängig vom …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-20

„… Kooperation mit ErmittlungsbehördenChris PflügerAnwendung des § 93 AktG im Recht der Verbandssanktionen98 …” „… Kooperation mit ErmittlungsbehördenAnwendung des § 93 AktG im Recht der VerbandssanktionenDie Deutsche …” „… Kooperation mit den ErmittlungsbehördenKapitel 4 168Staatliche Zuständigkeit für SanktionsverfahrenA. 168 …”

Teil 1 – Einleitung S. 21-30

„… können – mithin inwieweit de lege lata dieKooperation mit Ermittlungsbehörden möglich ist.Auf diesem …” „… mitErmittlungsbehörden.Diese Kooperationsregelung bietet Anlass, Licht ins Dunkel der Behör‐denkooperation zu bringen. Im …” „… desSonderdeliktsrechts sowohl die Bedeutung von Compliance-Maßnahmenals auch die Bedeutung der Kooperation mit …”

doi.org/10.5771/9783748918158

Dimitrios Parashu - The EU and the Matter of Concerted Acting Die EU und die Frage einverständlichen Handelns La UE et la question de l'action concertée

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Dimitrios Parashu (ed.)

The EU and the Matter of Concerted Acting Die EU und die Frage einverständlichen Handelns La UE et la question de l'action concertée

2019

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Rita Abood Die Europäische Staatsanwaltschaft – eine erfolgsversprechende Institution für ein einverständliches Vorgehen auf der Ebene der Europäischen Union? S. 39-66

„… sie einen Souveränitätsverlust hinnehmen wollen.90 Während die staatliche Kooperation mit den …” „… ; allem voran ist sie mit eigenen Ermittlungs- und Anklagebefugnissen ausgestattet. Hierdurch sollen …” „… .6 Die Europäische Staatsanwaltschaft findet mit dem Vertrag von Lissabon ihre primärrechtliche …”

doi.org/10.5771/9783748905042

Diana Ziegleder - Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben

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Diana Ziegleder

Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben

Series: Nomos Universitätsschriften - Soziologie

Volume 12 2010

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Handlungsstrategien bei Auftreten von Wirtschaftskriminalität im Unternehmen – Die empirische Untersuchung S. 30-32

„… , staatliche Ermittlungsbehörden)unterschiedliche Interessen verfolgen (Bussmann 2003). Um die Intervention und …” „… Ermittlungsbehörden auf eine als kriminell bewertete Tat ist gerade im Hinblick auf dessen generalpräventive Funktion …” „… gesicherten empirischen Daten, insbesondere zur Rolle der Unternehmen in ihrer Interaktion mit externen …”

Überblick über den Aufbau der Forschungsarbeit S. 32-33

„… Unternehmen in ihrem Umgang mit staatlichen und privaten externenAkteuren herausgearbeitet werden …” „… erstellt eine Systematik dazu, wie deutsche Unternehmen mit Wirtschaftskriminalität umgehen und rückt dabei …” „… individuelle Zielsetzungen,aber auch unternehmensüberschreitende Kooperationen in den Mittelpunkt der …”

Ein Steckbrief – Fallbeispiel für eine bilateral-governmentale Reaktion S. 136-138

„… tun haben. (…) Kooperation mit Firmen, die global im Sicherheitsbereich arbeiten, wenn wir zum …” „… > 1 Million EuroDelikt wurde extern bekannt Kunden, staatliche ErmittlungsbehördenImmaterieller …” „… Schaden Wurde verhindert, indem sofort mit dem Kunden gesprochen wurdeErste Entdeckung KundeTäter Interne …”

Ressourcen privater Akteure für die Intervention gegen Wirtschaftskriminalität in und gegen Unternehmen S. 84-89

„… undOrganisationen, um besser reagieren zu können (z. B. Schwerpunkteinrichtungen) oderum eine Kooperation mit …” „… und Unternehmen sowie der Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden, dennoch können weitere Akteure nicht …” „… Polizeiliches Handeln und weitere ErmittlungsbehördenPolizeiarbeit ist Ländersache, dementsprechend …”

Kooperation in der Praxis – Bestehende Partnerschaften und ihre Grenzen S. 205-208

„… Betriebsvereinbarungen (…). Unmissverständlich schließt der Betriebsrat mit einer Kampfansage: ‚Wir fordern Sie daher auf …” „… für die Diskussion zur Privatisierung, Selbstregulierung und KooperationDie Ergebnisse der …” „… Umgangs mit Kriminalität nicht alleine gerechtwerden, so dass hier eine staatliche Regulierung notwendig …”

Bedeutung der Ergebnisse für die Forschungsfragen S. 194-203

„… und privaten Ermittlungsexperten bei derReaktion auf Wirtschaftskriminalität im GeschäftslebenMit …” „… (d.h. präventionsorientiert) und mit Entscheidungsspielraum ausgestatteten Experten in den …” „… selbstregulierende Maßnahmen: KönnenUnternehmen mit Hilfe von selbstregulierenden Maßnahmen (wie einer …”

Selbstregulierung, Kooperation und staatliche Regulierung – Eine prozesshafte mehrdimensionale Strategie S. 208-213

„… ermittelt wer-den. Hier ist der Staat mit seinen Ermittlungsbehörden gefragt.– Der Staat kann aber nicht …” „… Kooperation entstehen vielfach unter dem Druck der Kostenreduzierung staatlicher Institutionen mittels …” „… informiert, kann er auch mit ihnen zusammenarbeiten.Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass Unternehmen …”

Rechtliche Ressourcen staatlicher Akteure für die Intervention gegen Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben S. 74-84

„… undOrganisationen, um besser reagieren zu können (z. B. Schwerpunkteinrichtungen) oderum eine Kooperation mit …” „… Polizeiliches Handeln und weitere ErmittlungsbehördenPolizeiarbeit ist Ländersache, dementsprechend haben auch …” „… im Geschäftsleben in den Fokus. Kapitel 4 beginnt mit einem Blick auf die rechtlichen Ressourcender …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-14

„… Zusammenarbeit mit staatlichen Akteuren5.3132Spezifizierung staatlicher Ermittlungsbehörden – Die …” „… in den Umgang mit Wirtschaftskriminalität erlaubt haben. Herrn Professor Dr. Helmut Thome danke ich …” „… – Die Zusammenarbeit mit privaten externen Akteuren5.2112Die Professionalisierung der …”

Die Professionalisierung der unternehmensexternen privaten Ermittler S. 112-120

„… auch Kooperationen mit Firmen, die global im Sicherheitsbereich arbeiten. Wennwir zum Beispiel eine …” „… Bilateral-private Reaktion auf Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben – DieZusammenarbeit mit …” „… Beratungsunternehmen – bei Verdacht auf Wirtschaftskriminalität im Unternehmen mit der Untersuchung zu beauftragen …”

Exkurs 2: Konzepte der Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Akteuren S. 45-49

„… zunehmende Eigensteuerung der jeweiligen Teilbereiche erfordere in diesem Fall eine verstärkte Kooperation …” „… Kooperation kein neuer Trend ist, sondern sichin eine lange Geschichte von multi-policing-Akteuren einreiht …” „… (Dorn/Levi 2006, Zedner 2006). Konzepte zur Steuerung von Kooperation werden im Folgenden in einemExkurs …”

Zusammenstellung der zentralen Einflussfaktoren – Ein vergleichender Überblick S. 189-193

„… Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben häufiger mit staatlichen Ermittlungsbehörden zusammen, was sich insbesondere in …” „… bzw. die Stellung des Täters) einen entscheidenden Einfluss auf dieWahl der Handlungsstrategie.Mit …” „… privaten Experten.Diese könnten mit ihrem Angebot eine Ermittlung nach innen absichern und so …”

Quantitative Erhebung – Eine telefonische Befragung S. 64-70

„… Vergleich der einzelnen Richtlinien erleichtert. Für die Dokumentenauswertung wurden MAXqda2 mit MAXDictio …” „… und rein quantitativ in einer Datenbank erfasst. Insbesondere wurden mit Hilfe einer …” „… Key-Word-In-Context-Analyse diejenigen Dokumente mit business ethics und einem Bezug zu strafrechtlichen Normen …”

Sanktionen gegen Verdächtige bzw. Täter von Wirtschaftskriminalität – Von informell intern bis formell staatlich S. 180-185

„… Meldung einer Verletzung oder Kooperation mit einer Untersuchung bestand, sowie die Art und Auswirkung …” „… dasselbe Wirtschaftsdelikt im Unternehmen. Zusammen mit den Analyseergebnissen (siehe Kapitel 5.1 und 5.2 …” „… Unternehmen. Diese sind mit sehr unterschiedlichen Graden der Professionalisierung ausgestattet. Kaiser und …”

doi.org/10.5771/9783845223292

Tanja Niedernhuber - Die neue Europäische Staatsanwaltschaft

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Tanja Niedernhuber (ed.)

Die neue Europäische Staatsanwaltschaft

Series: Schriften zum Internationalen und Europäischen Strafrecht

Volume 69 2023

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Anne Schneider Die Zusammenarbeit der Europäischen Staatsanwaltschaft mit nationalen Ermittlungsbehörden S. 39-68

„… Die Zusammenarbeit der Europäischen Staatsanwaltschaft mit nationalen ErmittlungsbehördenAnne …” „… Blick genommen werden. Dabei wird zunächst ein Überblick über die Kooperation der EUStA mit nationalen …” „… genommen wird.Überblick über die Zusammenarbeit mit nationalen BehördenDie EUStA ist auf die Kooperation …”

doi.org/10.5771/9783748914228

Thore Feil - Die Selbstanzeige von Unternehmensdelinquenz

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Thore Feil

Die Selbstanzeige von Unternehmensdelinquenz

Series: Schriften zu Compliance

Volume 16 2020

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5. Teil: Die Selbstanzeige im Unternehmenssanktionsrecht de lege ferenda S. 309-484

„… verstehen. Vielmehr müsste sichergestellt werden, dass eine Kooperation mit den Ermittlungsbehörden …” „… Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden Unrechtseinsicht und zeige ferner den Willen, Normüberschreitungen …” „… Nachtatverhalten des Unternehmens zu berücksichtigen. Von Bedeutung sind eine Kooperation mit den …”

4. Teil: Seitenblick auf ausländische Jurisdiktionen S. 261-308

„… Offenlegung von Rechtsverstö- ßen und die aktive Kooperation mit den Ermittlungsbehörden einen …” „… und der Kooperation mit den Ermittlungsbehörden eine erhebliche Bedeutung beimessen. Eine gewichtige …” „… entgegensteht.1296 Kooperation mit den Ermittlungsbehörden Eine proaktive Meldung des Fehlverhaltens führt für …”

1. Teil: Einführung S. 27-34

„… vorliegen, erscheint eine Kooperation, die bereits einen Schritt früher ansetzt, mit Blick auf eine …” „… seine „bemerkenswerte juristische Karriere“2 fortgesetzt. Mit den sogenannten „Internal Investigations …” „… zumeist spezialisierte externe Ermittler mit der umfassenden Aufklärung und juristischen Bewertung des …”

3. Teil: Die Selbstanzeige im Unternehmenssanktionsrecht de lege lata S. 65-260

„… Selbstanzeigeregelung fallen, auf die Unternehmenssanktionierung auswirkt. Der 3. Teil schließt mit einem Fazit, in …” „… zum einen bereits daraus, dass Verfolgungshindernisse im Zusammenhang mit der Anknüpfungstat auch …” „… Gesetzgeber durch das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz mit Wirkung zum 3.5.2011 nicht nur das …”

2. Teil: Deutsches Unternehmenssanktionsrecht und Vorüberlegungen zur unternehmerischen Entscheidungsfindung S. 35-64

„… Selbstanzeigeregelungen auf.136 Neben einem Schadensausgleich und einer aktiven Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden …” „… Personen verhindert werden, die bestünde, wenn diese überindividuellen Einheiten mit ihren juristisch …” „… übertragen lassen.34 Einer identischen Bestimmung der Sanktionszwecke steht bereits entgegen, dass mit einer …”

Literatur- und Quellenverzeichnis S. 489-520

„… , Norbert/Noll, Eva, Zur Kooperation mit Ermittlungsbehörden – eine Einbahnstraße?, KSzW 2016, S. 261 ff …” „… Berichtigungen im Unternehmensbereich, BB 2016, S. 2527 ff. Bielefeld, Jörg, Kooperation mit Strafverfolgern nach …” „… deutschen Kartellbußgeldverfahren?, CCZ 2011, S. 213 ff. Kremer, Thomas, Kooperation des Unternehmens mit …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-20

„… Nachtatverhalten als Schuldmilderungsgrund 3. 281 Proaktive Offenlegunga) 281 Kooperation mit den …” „… proaktiven Kooperation de lege lata und de lege ferenda Nomos Schriften zu Compliance 16 Schriften zu …” „… Sanktionsrechtliche Auswirkungen einer proaktiven Kooperation de lege lata und de lege ferenda Nomos BUT_Feil_6423-5 …”

doi.org/10.5771/9783748905462

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