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Frank Maschmann - Corporate Compliance und Arbeitsrecht

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Frank Maschmann (ed.)

Corporate Compliance und Arbeitsrecht

Series: Mannheimer Schriften zum Unternehmensrecht

Volume 15 2009

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Frank Maschmann Mitarbeiterkontrolle und private Ermittlungen S. 149-184

„… 149 Mitarbeiterkontrolle und private Ermittlungen Prof. Dr. Frank Maschmann I. Einführung Die …” „… Zusammenarbeit mit den privaten Ermittlern, dann könnte bereits jede Nichtkooperation mit der für den …” „… BGB Auskunftspflicht. 160 In diese Richtung allerdings Krey, Private Ermittlungen, 1994, S. 54 …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-6

„… ? 111 Prof. Dr. Frank Maschmann Mitarbeiterkontrolle und private Ermittlungen …”

Hans-Joachim Fritz Whistleblowing – Denunziation oder Wettbewerbsvorteil? S. 111-148

„… erreichen, lassen sich dann über private Ermittler, die der Ombudsmann beauftragt, einleiten. Hierbei kommt …” „… illegales Handeln, aufgedeckt werden können.2 Unter den in der privaten Wirtschaft eingerichteten …” „… Öffentlichkeit durchgeführten Ermittlung.48 Dieses Prinzip liegt auch der gesetzlichen Wertung des § 12 Abs. 3 …”

Frank Maschmann Haftungsvermeidung durch Gesetzestreue – Compliance und Arbeitsrecht – Einführung in das Thema S. 7-10

„… Gerichtsverfahren nicht verwertbar7. Was bei der Mitarbeiterkontrolle und bei privaten Ermittlungen des …”

Lothar Kuhlen Strafrechtliche Haftung von Führungskräften S. 11-30

„… in privaten Unternehmen. − Drittens beschränke ich mich auf allgemein bedeutsame Fragen der …” „… begeht. Er besticht also etwa einen Amtsträger oder den Mitarbeiter eines privaten Unternehmens, um …” „… auch im privaten Bereich, was § 357 für den öffentlichen Sektor anordnet, dass nämlich der Vorgesetzte …”

doi.org/10.5771/9783845218816

Arne Klaas - Interne Untersuchungen und Informationsaustausch

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Arne Klaas

Interne Untersuchungen und Informationsaustausch

Series: Schriften zu Compliance

Volume 15 2019

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B. Der Einsatz privater Ermittler im Allgemeinen S. 41-53

„… Der Einsatz privater Ermittler im Allgemeinen Historischer Kontext Ermittlungsbemühungen privater …” „… Peilert, Auskunftei- und Detektivgewerbe, S. 88 ff., 99; Mende, Grenzen privater Ermittlungen, S. 33 ff …” „… . 136 der Sowejtischen Militär-Administration vom 3.6.1947). 79 Mende, Grenzen privater Ermittlungen, S …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-24

„… und Aufbau der Untersuchung1. 37 Methodik2. 40 Der Einsatz privater Ermittler im AllgemeinenB. 41 …” „… Legitimation e) 61 Berührpunkte im Rahmen von internen Untersuchungen 2. 62 Einsatz privater Ermittler ohne …” „… Berührpunkte im Rahmen von internen Untersuchungen 2. 110 Einsatz privater Ermittler ohne beteiligte …”

C. Vereinbarkeit interner Untersuchungen mit der Strafprozessordnung S. 54-135

„… einbezogen,187 eine Ausdehnung des Vorbereitungsbegriffs auch auf 180 Mende, Grenzen privater Ermittlungen, S …” „… undurchlässig diese Staatsaufgabe in Bezug auf private Ermittlungen ist, soll nachfolgend unter dem Punkt …” „… der Durchführung privater, interner Ermittlungen bestehen, erfordert einen differenzierten Blick auf …”

Literaturverzeichnis S. 465-509

„… strafprozessualer Beweisverwertungsverbote, S. Bienert, Anja Private Ermittlungen und ihre Bedeutung auf dem Gebiet …” „… der Beweisverwertungsverbote (Diss.) Shaker/1. Auflage/1997 Bienert, Private Ermittlungen und …” „… Beweisverwertungsverbote, S. Literaturverzeichnis 474 Böckemühl, Jan Private Ermittlungen im Strafprozeß: Ein Beitrag zu …”

A. Einführung S. 25-40

„… Kern nichts anderes als private Ermittlungen sind – eine neue Qualität. Das „Phänomen“ interner …” „… privater Ermittlungen, S. 43 ff. A. Einführung 26 „US Federal Sentencing Guidelines“ („USSG“) Der Begriff …” „… Informationsaustausch findet zunächst zwischen den privaten Ermittlern und den Unternehmensverantwortlichen statt. Aber …”

E. Das Datenschutzrecht als Korrektiv für die Umgehung strafprozessualer Prinzipien S. 280-464

„… Initiative des Unternehmens oder aber das Zeugnis privater Ermittler überführen jedoch private …” „… Schutzniveaus auch im Rahmen privater Ermittlungen.1468 Hier liegt der Ball beim Gesetzgeber. Bisher lassen …” „… privaten Ermittler aufgrund des neu strukturierten Datenschutzrechts nunmehr verstärkt am Vorbild eines …”

D. Der innergesellschaftliche, strafprozessuale & verfassungsrechtliche Informationsschutz S. 136-279

„… . 5.3.2 DCGK; vgl. für die Präferenzen der SEC: Potočić, Ermittlungen durch Private in Deutschland, S. 156 …” „… Klengel/Mückenberger, CCZ 2009, 81 (86 f.); Potočić, Ermittlungen durch Private in Deutschland, S. 185 f. 754 Winter …” „… interner Ermittler annimmt.602 Nur so lassen sich in einem zweiten Schritt Rechte, Pflichten und deren …”

doi.org/10.5771/9783748900559

Diana Ziegleder - Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben

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Diana Ziegleder

Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben

Series: Nomos Universitätsschriften - Soziologie

Volume 12 2010

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Die Professionalisierung der unternehmensexternen privaten Ermittler S. 112-120

„… herausgearbeitet, wer die privaten Akteure im Detailsind und welche Aufgaben sie bei der Ermittlung übernehmen. Im …” „… zweiten Schritt wirdanalysiert, unter welchen Bedingungen Unternehmen private Experten für die Ermittlung …” „… unternehmensexternen privaten ErmittlerWilliams (2005) stellt für Großbritannien fest, dass private externe Ermittler …”

Die subjektive Bewertung der Vorzüge privater externer Ermittler S. 127-130

„… Ermittler ausgeschlossen werdenkönnten.Die subjektive Bewertung der Vorzüge privater externer Ermittler …” „… Bewertungen zur Arbeit externer privater Ermittler gesammelt werden. Dabei zeigt sich, dass diese …” „… private Ermittler gegenüberstaatlichen Ermittlern einen weiteren großen Vorteil: sie können schnell und …”

Bedeutung der Ergebnisse für die Forschungsfragen S. 194-203

„… Strategien ausdifferenzierte Darstellung erlaubte es, die jeweiligen Vorteile der privaten Ermittlung …” „… Unterschla-gungsdelikten; bilateral-private Ermittlung bei Industriespionage und Produkt-piraterie; unilaterale Reaktion …” „… zurückzugewinnen (der üblicherweise benannte Hauptfokus einer privaten Ermittlung),sondern letztlich die …”

Anhänge S. 231-258

„… (Gründe)?Anhänge232Wenn Sie die Arbeit privater und staatlicher Ermittler (Polizei/ Staatsanwaltschaften …” „… ErmittlungenBeratung und Gutachten beiStreitverfahren, Sachverhaltsaufklärung und Prävention von Wi-KriBeteiligungen zu …” „… ForensischeDienstleisterKompetenzen Spezialisierung Partner InternetadresseResult Group Offene und verdeckte Ermittlungen:Diebstahl …”

Geheimniskultur und Ermittlungen im Graubereich S. 130-132

„… auch deutlich, dass Unternehmen die Verantwortung für Ermittlungen im Graubereich an die privaten …” „… bilateral-private Reaktion POTEMKIN, 59-60).„Private Ermittler, die arbeiten auch mit staatlichen Stellen schon mal …” „… Polizei nicht helfen“ (11-11, YUKON).In das Unternehmen KYUSHU wurden private Ermittler zur verdeckten …”

Ein Steckbrief – Fallbeispiel für eine trilaterale Reaktion S. 157-161

„… vonPolizei bzw. Staatsanwaltschaft und privaten externen Ermittlern als Reaktion auf ihren schwersten Fall …” „… . Barrieren einer Zusammenarbeit zwischen staatlichen Akteuren, privaten Ermittlern und Unternehmen …” „… ). PrivateErmittler sind bei internationalen Ermittlungen von Vorteil (Ressourcen)(123-124).Strafverfolgungsbehörden …”

Spezifizierung staatlicher Ermittlungsbehörden – Die staatlichen Akteure S. 132-136

„… durch das Wissen über die Bedürfnisse der Unternehmen, denen privateErmittler zum Teil besser gerecht …” „… (unterstützt durch private externe Experten). Die Ermittlung erfolgt(wie in Kapitel 5.1 bereits aufgezeigt …” „… unternehmensinterne Ermittlung bei einer bilateral-privaten Reaktion auf Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben …”

Organisation und Institutionalisierung der sozialen Kontrolle im Unternehmen – Die internen Akteure der sozialen Kontrolle S. 90-97

„… Ressourcen unternehmensinterner und privater externer Ermittler in Kapitel 4 wurde dargestellt, dass …” „… Unternehmen in Deutschland von internersowie privater externer Seite Möglichkeiten zur eigenen Ermittlung …” „… For-90schungsfragen bzw. Arbeitshypothesen,75 dass private Ermittlungen im Unternehmeneher selten …”

Zusammenfassung der Ergebnisse S. 132

„… durch das Wissen über die Bedürfnisse der Unternehmen, denen privateErmittler zum Teil besser gerecht …” „… (unterstützt durch private externe Experten). Die Ermittlung erfolgt(wie in Kapitel 5.1 bereits aufgezeigt …” „… unternehmensinterne Ermittlung bei einer bilateral-privaten Reaktion auf Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben …”

Die Beratungsdienstleistung als Ressource für die bilateral-private Reaktion S. 125-127

„… logiebranche vorwiegend das Expertenwissen privater externer Dienstleister bei derErmittlung des …” „… Ermittler ausgeschlossen werdenkönnten.Die subjektive Bewertung der Vorzüge privater externer Ermittler …” „… Bewertungen zur Arbeit externer privater Ermittler gesammelt werden. Dabei zeigt sich, dass diese …”

Ressourcen privater Akteure für die Intervention gegen Wirtschaftskriminalität in und gegen Unternehmen S. 84-89

„… verfolgen (Heißner 2001, Krey 1995). Zudem sind private Ermittlungen auch im Rahmen der Prävention bzw. zur …” „… genannten staatlichen Ermittlern zur Verfügung. Private Ermittler können auf diese mitunter recht …” „… umfangreichen Ermittlungsbefugnisse nicht zurückgreifen. Selbstverständlich stehen privaten Ermittlern …”

Selbstregulierung, Kooperation und staatliche Regulierung – Eine prozesshafte mehrdimensionale Strategie S. 208-213

„… (und private Ermittler)das Phänomen Wirtschaftskriminalität nicht alleine kontrollieren können bzw …” „… Unternehmen bzw. externe private Ermittler, imRahmen von Private-Public-Partnerships nicht vertretbar.Blickt …” „… Datenschutzdiskussion. Die Untersuchung zeigt deutlich, dass Unternehmen und privateErmittler bereits ein Eigenleben …”

Sanktionen gegen Verdächtige bzw. Täter von Wirtschaftskriminalität – Von informell intern bis formell staatlich S. 180-185

„… .) für interne und fürexterne private Ermittler legen die in den Kapiteln 5.3 und 5.4 dargestellten …” „… Ergebnisseeine Arbeitsteilung offen, die sich zwischen staatlichen Ermittlern bzw. privaten externen und internen …” „… Entwicklungen steuern. Sie könnenzur weiteren Aufdeckung dann private externe Ermittler einbeziehen …”

Zusammenstellung der zentralen Einflussfaktoren – Ein vergleichender Überblick S. 189-193

„… privaten Experten.Diese könnten mit ihrem Angebot eine Ermittlung nach innen absichern und so …” „… intern die Ermittlung leisten, ohne externe private Anbieter einbeziehen zu müssen.Kapitel 5 …” „… Ermittlung externe privateExperten. Dieses Vorgehen dient wiederum der Absicherung der Integrität der …”

Zusammenfassung der Ergebnisse S. 111-112

„… Ermittlung übernehmen. Im zweiten Schritt wirdanalysiert, unter welchen Bedingungen Unternehmen private …” „… auch nicht mit ihnen bei Ermittlungen zusammenarbeiten würden.Begründet wird dies mit der speziellen …” „… in der Familie“ (8-8, YAMATO). Privatessolle also demnach auch privat gehandhabt werden.Damit zeigt …”

Die unternehmensinternen Ermittlungsressourcen als Faktor für die bilateral-governmentale Reaktion S. 148-153

„… die Ermittlung einbeziehen. So sind dieWerte für die bilateral-private, für die …” „… sich auf die Reaktion aus, da private externeErmittler weniger stark benötigt werden. Generell ist der …” „… ReaktionSpezifische unternehmensinterne Ressourcen zur Ermittlung von Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben stehen …”

Rechtliche Ressourcen staatlicher Akteure für die Intervention gegen Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben S. 74-84

„… Bereiche der privaten Ermittlung werden jedoch eher rudimentärvon Recht als Ressource bestimmt. Recht setzt …” „… staatlichen und privaten Akteure in Deutschland. In der Entwicklung zu einer immer komplexeren …” „… rechtssoziologischenForschung –, dass auch private Akteure spezifische selbstregulierende Bestimmungenentwickeln. Manche …”

Handlungsstrategien bei Auftreten von Wirtschaftskriminalität im Unternehmen – Die empirische Untersuchung S. 30-32

„… Entdeckung eines Deliktes angewendet werden, bei denen private Ermittler undinterne Sanktionen zum Tragen …” „… internen Ermittlungen und ihr Umgang mit staatlichen und privaten externen Akteuren analysiert und …” „… auf Hinweise zum Umgang mit staatlichen und privaten externen Ermittlern bzw. hinsichtlich Angaben zur …”

Wandel der sozialen Kontrolle von Wirtschaftskriminalität S. 29-30

„… (PwC 2007: 18,5 %),forensische Ermittler (PwC 2007: 7 %) und/oder externe private Ermittler …” „… , bei denen private Ermittler undinterne Sanktionen zum Tragen kommen. Diese stehen im Mittelpunkt der …” „… Zur privaten und staatlichen sozialen Kontrolle von Wirtschaftkriminalität findensich in …”

Die Branche als Faktor für die bilateral-private Reaktion S. 123-125

„… Unternehmen sowie Ermittlungen im Graubereich, die der bilateral-privaten Handlungsstrategie …” „… Expertenwissen privater externer Dienstleister bei derErmittlung des schwersten Wirtschaftsdeliktes der letzten …” „… Interviews werden zudem die subjektiven Bewertungen der Arbeit externerprivater Ermittler durch die internen …”

Ein Steckbrief – Fallbeispiel für eine bilateral-private Reaktion S. 120-122

„… konnten“Reaktion auf Delikt Interne Ermittlung, Unterstützung durch private Ermittler:„(…) ich hab da ganz gute …” „… 613 Unternehmen. Private Ermittlerwerden in unterschiedlichen Konstellationen mit der Ermittlung bei …” „… eingesetzt,die strafrechtlich nicht relevant sind.Bei genauerer Betrachtung der externen privaten Experten, die …”

Probleme der Einbindung privater Dritter – Das Beispiel Siemens S. 204-205

„… Differenzierung unternommen werden.Probleme der Einbindung privater Dritter – Das Beispiel SiemensZur Zeit der …” „… Erstellung der vorliegenden Studie ermittelten bei Siemens staatliche Akteure und private externe …” „… Strafverfolgungsbehörden weitergaben (vgl. Kapitel 1). Die Ermittlung durch externe Spezialisten – bislang …”

Der Delikttyp als Faktor für die unilaterale Reaktion S. 100-105

„… Beteiligung(B = -1,367*) und auch private externe Experten werden tendenziell eher nicht in dieErmittlung …” „… Ermittlung mit privaten externen Experten, deutlich seltener gewählt(B = -0,766**). Der korrelative …” „… , dass den privaten externen Experten bei der Ermittlung von Delikten in den Bereichen Industriespionage …”

Kooperation in der Praxis – Bestehende Partnerschaften und ihre Grenzen S. 205-208

„… zusammenarbeiten.Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass Unternehmen (und private Ermittler)das Phänomen …” „… jener Ermittlungen lahm legen, die ein eigenes Vorgehen der gefürchtetenUS-Börsenaufsicht SEC verhindern …” „… brisante Informationen wie Mitarbeiterbewertungen undselbst private Informationen einverleiben könnten …”

Forschungslücken, Untersuchungsziel und Forschungsfragen S. 49-50

„… Wirtschaftskriminalität. Die Rolle der privaten externen Ermittler, die Unternehmen in ihrer internen Reaktion auf …” „… derReaktion auf Wirtschaftskriminalität einnehmen wird. Die Betrachtung der privatenExperten in der Ermittlung …” „… Akteuren, insbesondere im Bereich der Ermittlung. Die Reaktion auf Wirtschaftskriminalität als …”

Die soziale Kontrolle von Wirtschaftskriminalität im Unternehmen – bisherige Forschungsergebnisse S. 26-29

„… (PwC 2007: 18,5 %),forensische Ermittler (PwC 2007: 7 %) und/oder externe private Ermittler …” „… nehmen zwar Initiativen privater Akteure inden Blick, die mit Hilfe selbstregulierender Ansätze …” „… weniger Informationen findet man in der Literatur jedoch zu den privaten Nutznießern derverstärkten …”

Zusammenfassung der Ergebnisse S. 156-157

„… den Einbezug vonPolizei bzw. Staatsanwaltschaft und privaten externen Ermittlern als Reaktion auf …” „… , privaten Ermittlern und Unternehmen herausarbeiten lassen. Das Kapitel schließtmit einer Beurteilung der …” „… Ermittlung durch die Polizei, welche sich auch für andereUnternehmen empfehle.„Wir haben uns z. B. einmal …”

Kritik an der staatlichen Ermittlungsarbeit und Vorschläge zur Verbesserung S. 153-156

„… Reaktion aus, da private externeErmittler weniger stark benötigt werden. Generell ist der Grad der …” „… : Am besten bin ich überflüssig, also die repressive Seite, also Ermittlungen, Missbrauchsbearbeitung …” „… den Unternehmen vielfach Ressourcen für eineErmittlung vorhanden sind. Dies wirkt sich auf die …”

Die trilateral privat-governmentale Handlungsstrategie – Bedingungen im Speziellen S. 161-162

„… diese Ermittlung externe private Unterstützungmit einbezieht und schließlich, als die Ermittlung aus …” „… Die trilateral privat-governmentale Handlungsstrategie – Bedingungen imSpeziellenDas geschilderte …” „… trilaterale Option entschieden sich auch Unternehmen, die zunächstintern und unterstützt durch externe private …”

Grenzen der verwendeten Forschungsmethodik S. 203-204

„… Ermittlung keinen Widerstand, wie es Dupont (2005) für die privaten Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum …” „… den privaten Spezialistenzu überlassen. Die dritte These von Levi und Dorn (2006) beschreibt eine …” „… Reformierung des Staates (vgl. Kapitel 2). Diese Entwicklung, angestoßen durch die private …”

Das Täterprofil als Faktor für die unilaterale Reaktion S. 105-108

„… Handlungsstrategie ist. Dabei werden den verschiedenen Akteuren –private Experten oder staatliche Ermittler …” „… privaten externen Ermittlern (bilateral-privat) unterstützen lassen(B = 0,496). Vor einer Inklusion der …” „… Wahrscheinlichkeit eines Einbezugs staatlicher Ermittler(bilateral-governmental) (B = 2,000***). So werden eher …”

Reaktion auf Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben als soziale Kontrolle abweichenden Verhaltens S. 21-24

„… gewachsene Markt mit Anbietern privater Sicherheit undforensischer Ermittlung entgegenkommt und als „diskrete …” „… Kontrolle von Wirtschaftskriminalität ein Beispiel für die Gratwanderung zwischen staatlichen und privaten …” „… in der Enthüllung von Fällen2 sowieder Beobachtung von Ermittlungen3 wie Gerichtsprozessen besteht …”

Die bilateral-private Handlungsstrategie – Bedingungen im Speziellen S. 122-123

„… 613 Unternehmen. Private Ermittlerwerden in unterschiedlichen Konstellationen mit der Ermittlung bei …” „… bilateral-private Handlungsstrategie – Bedingungen im SpeziellenDas Fallbeispiel zeigt die Reaktion eines …” „… Unternehmens, welches sowohl intern alsauch mit privaten externen Experten ermittelt. Das Unternehmen …”

Die Höhe des finanziellen Schadens als Faktor für die bilateralgovernmentale Reaktion S. 142-145

„… staatlichen Ermittlern.Dabei wird der Fall zuerst intern und mit Unterstützung privater externer …” „… Ermittlern zusammen bzw. geben einen Verdachtsfall direkt an die staatlichen Behörden zur Ermittlung ab …” „… die Hypothese bestätigt. Die Wahrscheinlichkeit eines Einbezugs staatlicher Ermittler wird geringer …”

Der Stand des internen Experten als Faktor für die trilateral privatgovernmentale Reaktion S. 176-180

„… fürexterne private Ermittler legen die in den Kapiteln 5.3 und 5.4 dargestellten Ergebnisseeine …” „… Arbeitsteilung offen, die sich zwischen staatlichen Ermittlern bzw. privaten externen und internen Ermittlern …” „… Geschäftsleitung, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer bilateral-privaten Reaktion(B = 0,589**). Die …”

Zusammenfassung der Ergebnisse S. 180

„… .) für interne und fürexterne private Ermittler legen die in den Kapiteln 5.3 und 5.4 dargestellten …” „… Ergebnisseeine Arbeitsteilung offen, die sich zwischen staatlichen Ermittlern bzw. privaten externen und internen …” „… Ermittlern eingespielt hat. Dies gründet auf den unterschiedlichenBedürfnissen und Bedingungen der …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-14

„… unternehmensexternen privaten Ermittler5.2.1113Ein Steckbrief – Fallbeispiel für eine bilateral-private Reaktion5.2.2 …” „… bilateral-privateReaktion5.2.5125Die subjektive Bewertung der Vorzüge privater externer Ermittler5.2.6 127Geheimniskultur …” „… Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privatenAkteuren2.445Forschungslücken, Untersuchungsziel und …”

Zusammenfassung der Ergebnisse S. 188-189

„… eine Ermittlung mit externen Akteuren und/oder einerVersicherung das Unternehmen womöglich teurer …” „… , bilateral-governmental und trilateral privat-governmental) ergeben. Ein Zusammenhang zwischen der gewählten …” „… Interventionsstrategie und der Konsequenz fürden Täter wird festgestellt, wobei jegliche Ermittlung mit staatlichen …”

Theoretische Ansätze zur Analyse der sozialen Kontrolle von Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben S. 38-42

„… Akteure privater Sicherheit und alle Themen ein, die mit der Herstellung der öffentlichen Ordnung undder …” „… „Dachbegriff für das gesamte staatliche, private, von Verbänden und Bürgerinitiativen getragene Handeln, das …” „… diesen privaten und staatlichen Maßnahmen der Sicherheit und den dabeineu entstehenden Formen und …”

Auflösungen, Verschiebungen und Veränderungen zwischen kriminalrechtlicher und sozialer Kontrolle von Kriminalität S. 42-45

„… habensich dabei mit den privaten Experten für die Ermittlung von Wirtschaftskriminalitätbeschäftigt …” „… aufunternehmensschädliche Delikte legten. Im Vergleich mit der Polizei könnten Unternehmen in den Ermittlungen durch private …” „… staatliche als auch private Akteurezu finden sind (Cohen 1985). Nur wenige angloamerikanische Kriminologen …”

Subjektive Erklärungen für die Wahl einer unilateralen Reaktion S. 109-111

„… dem Tatverdächtigen besprochen und sich von ihm gütlich getrennt, es wurdenkeine Ermittlungen …” „… angestellt. Begründet wird dies mit dem zu großen Zeitaufwand.Andere Ermittlungen werden von den Unternehmen …” „… zu, bei internen Ermittlungen die Entwicklungen steuern und ohne Erklärungszwang abbrechenzu können …”

Exkurs 2: Konzepte der Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Akteuren S. 45-49

„… Strategien sozialer Kontrolle von Wirtschaftskriminalität. Die Rolle der privaten externen Ermittler, die …” „… einher, die private Akteure stärker in dieVerantwortung nehmen will. Hope und Trickett (2003) zeigen …” „… diese Entwicklung inihrer Untersuchung zur Rolle der privaten Sicherheit in England auf. Dort hat in …”

Fazit S. 214-216

„… sich neue Erkenntnisse für die Möglichkeitenund Grenzen privater Ermittlung und Intervention gegen …” „… privater Akteure in der Intervention und Prävention von Wirtschaftskriminalität deutlich. Die Ergebnisse …” „… Entwicklung unternehmenseigener Konzepte zur Kriminalitätsbekämpfung offen, diedurch die Angebote privater …”

Die Unternehmensgröße als Faktor für die bilateral-governmentale Reaktion S. 140-142

„… Ausgewählte Faktoren93 für den Einbezug staat-licher Ermittler B Exp …” „… , dass kleinere Unternehmen aus Mangel an internen Ressourcen eher staatliche Ermittler einbeziehen. Die …” „… (B) = 3,128** an, die Wahrscheinlichkeit einer trilateral privat-governmentalen Reaktion sinkt …”

Verbände, Nichtregierungsorganisationen (NRO) und Schulungsanbieter als Interaktionsknoten S. 173-176

„… möglicherweise stärkeren Fokus auf unilaterale interne Ermittlungen, der vonder kodifizierten US-amerikanischen …” „… offensive Reaktionunter Einbezug staatlicher Ermittler fordern. In der Praxis wirken sich diese jedochnicht …” „… ausgerichtetenUnternehmen besuchen Tagungen, Foren und Schulungen privater externer Anbieterzum Thema …”

Die Schadensrückgewinnung im Fokus der Unternehmen S. 186-188

„… eigene Einstellung zur internen Ermittlung auswirken, wie der Revisionär von JENOLAN zeigt.„Das Strafmaß …” „… Hauptfokusprivater Sicherheit. Dies bedeutet, dass das ultimative Ziel privater Sicherheit wederVerfolgung …” „… gewinnen,deutlich sinkt. Die Wahrscheinlichkeit eines Rückgewinns sinkt tendenziell auch beieiner bilateral-privaten …”

Die formalisierte interne Kommunikation als Faktor für die trilateral privat-governmentale Reaktion S. 162-167

„… Tab. 5.4/3: Einfluss ausgewählter Faktoren auf die trilateral privat …” „… )Ausgewählte Faktoren105 bei trilateral privat-govern-mentaler Strategie B Exp (B)Ethische …” „… (vgl. 5.4.4), sie ermöglicht auch einen Blick auf den Grad derStandardisierung der internen Ermittlung …”

Die Arbeit des Justizsystems – Milde Urteile und lange Wartezeiten S. 185-186

„… Ermittlung behalten, können siemit den möglichen Sanktionen „spielen“. Einige der befragten Unternehmen …” „… , wenn es nachher zu polizeilichenErmittlungen kommt. Deswegen können wir mit dem ganzen Thema so ein …” „… Sanktionsmöglichkeiten offen, wobei diese bereitsdurch die Wahl, wer in die Ermittlung einbezogen wird – staatlich oder …”

Die unilaterale Handlungsstrategie – Bedingungen im Speziellen S. 99-100

„… staatlicher oder privater Ermittler bei seinem schwersten Fall von Wirtschaftskriminalität, in diesem Falle …” „… bestimmten Konstellationen vom Einbezug externer Ermittler und/oder einer Strafanzeige ab. Insgesamt wählten …” „… Faktoren80 bei interner/keiner Er-mittlung B Exp (B)Delikttyp(2 Betrug)(1) Unterschlagung(3 …”

Qualitative Interviews S. 57-62

„… ErmittlungSelbstbildVertrauenSTRATEGIENInteraktion mit AußenInteraktionsknotenPrivate ErmittlerStaatliche BehördenVersichererInterne …” „… herausgearbeitet werden43 (Keupp/Höfer/Jain/Kraus/Straus 2002). Gerade in dem gering erforschten Feld des „privaten …” „… Aufstellen von neuen Fragen. Hatte zum Beispiel der interneErmittler Mitleid mit dem Täter? Oder gibt es die …”

Überblick über den Aufbau der Forschungsarbeit S. 32-33

„… Unternehmen in ihrem Umgang mit staatlichen und privaten externenAkteuren herausgearbeitet werden …” „… respektive (arbeitsteilige) Ausdifferenzierungen zu privatem Policing rekonstruiert. Indieser Betrachtung …” „… Hintergründen staatlicher Ermittlung.Überblick über den Aufbau der ForschungsarbeitDie vorliegende Untersuchung …”

Zusammenfassung der rechtlichen Ressourcen S. 89

„… privaten Akteure verfügen ebenfalls überrechtliche Möglichkeiten, eigenständige Ermittlungen durchzuführen …” „… Ermittler sind relativ unreguliert. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegtzwar auf den privaten Experten …” „… ), die Prävention von Korruption zu stärkenund die Transparenz zu erhöhen.73 Als weitere private …”

Die Policy zur Strafanzeige als Faktor für die trilateral privat-governmentale Reaktion S. 167-171

„… privat-governmentaleReaktionNimmt man die kriminologischen Theorien zur Subkultur und zur Neutralisierung (vgl.Kapitel 2) als …” „… 2009) nicht als konkreteLeitlinie für eine eigenständige Ermittlung gelten können.5.4.4Kapitel 5 …” „… : Reaktionsstrategien von Unternehmen – Die empirischen Ergebnisse167Verschriftlichte Regelung der Ermittlung: „Bei …”

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis S. 17-20

„… 112Tab. 5.2/2: Verteilung der von Unternehmen beauftragten privaten externen Ermittler 113Übersicht …” „… . 5.2/1: Bilateral-private Handlungsstrategien als Reaktion auf Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben …” „… bilateral-privaten Reaktion 122Tab. 5.2/7: Einfluss ausgewählter Faktoren auf die …”

Exkurs 1: „Wirtschaftskriminalität“ – ein Begriff und viele Definitionen S. 24-26

„… , dass ihnen der schnell gewachsene Markt mit Anbietern privater Sicherheit undforensischer Ermittlung …” „… verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten – privat versus staatlich – abwägen (Bussmann 2003). Dabei ist anzunehmen …” „… rechtssoziologischen Untersuchung ist es, mehrüber diese private Welt der sozialen Kontrolle von …”

Ein Steckbrief – Fallbeispiel für eine bilateral-governmentale Reaktion S. 136-138

„… Interne Ermittlung, Kompetenzen vorhanden; keine externe private …” „… Veränderung der technischenMöglichkeiten:„Crime Training“ zu Ermittlungen, die mit Computern, Internet (…)zu …” „… geschilderte Fallbeispiel zeigt ein Unternehmen, welches mit internen Ermittlungen beginnt, bei Erhärtung der …”

Erkenntnisinteresse von Kriminologie, Rechts- und Kriminalsoziologie im Hinblick auf Wirtschaftskriminalität S. 34-38

„… wachsenden Angebot an privaten Expertender Ermittlung und Aufklärung von Wirtschaftsdelikten. Die …” „… einer verstärkten privaten Kontrolle von Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben auseinandersetzen und …” „… , dass die staatlichen Akteure wenigInteresse an einer Ermittlung hätten. Dies wiederum spiele dem …”

Quantitative Erhebung – Eine telefonische Befragung S. 64-70

„… methodische Ansatz66lung ja/nein, private externe Ermittlung ja/nein) (Kühnel et al. 1989: 44). Dabei …” „… sich die Wahl der Ermittler (als unabhängige Variable) auf die Konsequenzen – Schadensrückgewinnung und …” „… höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass staatliche Ermittler einbezogen werden“. Die Daten wurden …”

Der Status als US-Tochterunternehmen als Faktor für die trilateral privat-governmentale Reaktion S. 171-173

„… Menschen ethischen Komfort zu vermitteln,sie überall zu unterstützen, wo sie das können, sowohl privat als …” „… möglicherweise stärkeren Fokus auf unilaterale interne Ermittlungen, der vonder kodifizierten US-amerikanischen …” „… offensive Reaktionunter Einbezug staatlicher Ermittler fordern. In der Praxis wirken sich diese jedochnicht …”

Ein Steckbrief – Fallbeispiel für eine unilaterale Reaktion S. 97-99

„… externer staatlicher oder privater Ermittler bei seinem schwersten Fall von Wirtschaftskriminalität, in …” „… Wirtschaftsdelikte sehenin bestimmten Konstellationen vom Einbezug externer Ermittler und/oder einer Strafanzeige ab …”

Entwicklung des theoretischen Analyserahmens zur Untersuchung der Reaktion auf Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben S. 50-53

„… auf Wirtschaftskriminalität einnehmen wird. Die Betrachtung der privatenExperten in der Ermittlung von …” „… ) Verstärkt der wachsende Markt an privaten Anbietern von Ermittlungsdienstleistungen die private soziale …” „… Policing und insbesondere der Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Akteuren in der Produktion …”

Das Betriebsklima als Faktor für die bilateral-governmentale Reaktion S. 145-148

„… tendenziell zu informelleren privaten Reaktionen gegen interne Wirtschaftsstraftäter führt.98 Ein …” „… ReaktionSpezifische unternehmensinterne Ressourcen zur Ermittlung von Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben stehen …” „… vonexterner Ermittlung gemacht. Albrecht (1992) stellte zudem fest, dass Struktur undUmfang dieser oftmals …”

Literaturverzeichnis S. 217-230

„… ).Krey V. (1995): Zur Problematik privater Ermittlungen des durch eine Straftat Verletzten …” „… – Theoretische Grundlagenund praktische Ausprägungen von Public Private Partnership, Baden-Baden.BMI/BMJ …” „… : Private Sector Involvement in Crime Prevention. Background Paper ICPC. URL …”

doi.org/10.5771/9783845223292

Nick Hachmann - Verdachtsmeldepflichten im Strafprozess

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Nick Hachmann

Verdachtsmeldepflichten im Strafprozess

Series: Deutsches und Europäisches Strafprozessrecht und Polizeirecht

Volume 19 2024

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Teil 3: Rechtliche Bewertung von Verdachtsmeldepflichten im Strafprozess S. 233-312

„… Ver‐dachtsmeldepflichten erkennbar: Sie verpflichten private Wirtschaftssub‐jekte, Verdachtsmomente potenzieller Straftaten …” „… Tatsachen‐lage zwischengeschaltet – ein Prozess der Ermittlung.818Ermittlungen, sei es zur Gefahrenabwehr oder …” „… „Rolle“ die Meldepflichtigen durch Verdachtsmeldungenund die mit ihnen verbundenen Ermittlungen überhaupt …”

Resümee S. 313-320

„… die staatlichen Konturen stets in den durchdie Privaten durchgeführten Ermittlungen …” „… Gesetzgeber zu einem Rückgriff der Mitwirkung Privater durchdas Instrument der Verdachtsmeldepflicht …” „… gefragt werden, ob eine durch Verdachtsmelde‐pflichten bedingte Mitwirkung privater Wirtschaftssubjekte in …”

Literaturverzeichnis S. 321-354

„… Rechtsproblem, Neuwied 1980.de Vries, Hinrich, Privatisierung der Ermittlungen: Ermittlungen durch Private …” „… , Allgemeines Verwaltungsrecht, 20. Auflage,München 2020.Mende, Boris, Grenzen privater Ermittlungen durch den …” „… .Reeb, Philipp, Internal Investigations: Neue Tendenzen privater Ermittlungen, Berlin2011.Rengier …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-26

„… StrafprozessZu den Grenzen der Einbeziehung Privater in das Vorfeld strafprozessualer ErmittlungenDie Deutsche …” „… das Vorfeld strafprozessualer ErmittlungenDeutsches und Europäisches Strafprozessrecht und …” „… Verdachtsmeldepflichten im StrafprozessNick HachmannZu den Grenzen der Einbeziehung Privater in …”

Teil 2: Bestandsaufnahme S. 201-232

„… Ermittlungsinstrument, das überwiegend auf pri‐vate Wirtschaftssubjekte statt auf staatliche Hoheitsträger für die …” „… eine etwaige Verlagerung staat‐lichen Handelns auf private Wirtschaftssubjekte zu bestimmen …” „… zueiner Ermittlung im Rahmen von Verdachtsmeldepflichten. Die hiesige kri‐minologische Lehre spricht im …”

Teil 1: Phänomenologie S. 35-200

„… Geldwäsche (Übereinkommen über Geldwäsche sowieErmittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus …” „… über Geldwäsche sowieErmittlung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung von Tatwerkzeugen und …” „… Machenschaften, bezogen auf alleTatsachen, die den Ermittlungsbehörden bei den Ermittlungen und derEinziehung von …”

Einleitung S. 27-34

„… Strafverfolgung und geht der Fragenach, in welchem Maße der Staat auf Private in seinen Ermittlungenzurückgreifen …” „… Mitwirkung Privater kaumvorstellbar. Schöffinnen1 und Schöffen wirken an der richterlichen …” „… , greift der Gesetzgeber für deren Erhebung auf private Enti‐täten zurück. In keinem anderen Rechtsgebiet …”

doi.org/10.5771/9783748917267

Heiko Artkämper, Thomas E. Gundlach, Thomas Straub - Kriminalistik - ein aktueller Themenüberblick

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Heiko Artkämper (ed.), Thomas E. Gundlach (ed.), Thomas Straub (ed.)

Kriminalistik - ein aktueller Themenüberblick

Series: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik

Volume 6 2020

Results in this title

Durchführung von Ermittlungen in der privaten Wirtschaft durch Dienstleistungsunternehmen – Management Fraud S. 223-232

„… Ermittlungen durch Dienstleistungsunternehmen223Durchführung von Ermittlungen in der privaten …” „… Ermitt-lungen in der privaten Wirtschaft durch externe Dritte, Dienstleistungs-unternehmen, die sich auf solche …” „… Durchführung der Ermittlung liegt. Zum einen ist der Kontext des Fraud die private Wirtschaft, also im Umfeld …”

Jahrestagungen der Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik 2015 – 2019 S. 327-388

„… den Wirtschaftskreislauf implementiert.Durchführung von Ermittlungen in der privaten Wirtschaft durch …” „… – Präsentation/Bericht – ist eine Diskussions-runde, Ermittler eingebunden, welche Probleme haben Ermittler, was sollen …” „… schriftliche Abfassung der Ergebnisse. Analytisches Denken ist anders, als wenn man aktiv in die Ermittlungen …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-18

„… Durchführung von Ermittlungen in der privaten Wirtschaft durch Dienstleistungsunternehmen – Management Fraud …” „… privaten Ermittlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2254. Voraussetzungen für die …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2276. Meilensteine einer privaten Ermittlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2277 …”

Stichwortverzeichnis S. 397-400

„… Ermittlung – private 225, 227European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) 206Evaluierungsmaße …”

Ontologie für Security Intelligence – Ontologie basiertesInformationssystem Framework für integrierte Management-Informationssysteme von Sicherheitsbehörden. Ein Entwicklungsansatz für eine Echtzeitan... S. 233-264

„… die Verschmelzung der privaten und beruf-lichen Sphären führt auch zu einer Datenflut, die nicht an …” „… (Scoring).Durch die Ermittlung (Recherche, Observation, Telekommunikationsüber-wachung und Internetrecherche …”

doi.org/10.5771/9783415068506

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