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Olesya Wienold - Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland

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Olesya Wienold

Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland

Series: Studien zum Strafrecht

Volume 46 2010

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Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-16

Abkürzungsverzeichnis S. 17-20

1Problemaufriss und Zweck des Vergleichs deutscher und russischer Regelungen zur Geldwäsche S. 21-24

Gang der Untersuchung S. 24-26

Internationale Definition der Geldwäsche S. 27-28

Definition der Geldwäsche in Deutschland S. 28-29

Definition der Geldwäsche in Russland S. 29-31

Abgrenzung zwischen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Kapitalflucht S. 31

Negative Auswirkungen der Geldwäsche S. 31-34

Phasen der Geldwäsche S. 34-35

Transaktionen mit grenzüberschreitendem Bargeldtransport und mittels Unter-/Überfakturierung S. 35-36

Transaktionen mittels elektronischer Überweisungen oder durch Untergrundbanken S. 36-37

Transaktionen auf einem Markt mit undurchsichtiger Preisbildung S. 37

Transaktionen über das Finanzsystem S. 37

Transaktionen über den Erwerb eines Unternehmens, u.a. einer Bank S. 37-38

Transaktionen über Offshore-Zentren S. 38-39

Zwischenergebnis S. 39-41

Organisierte Kriminalität S. 41-42

Organisierte Kriminalität in Deutschland S. 42-45

Organisierte Kriminalität in Russland S. 45-48

Zwischenergebnis S. 48-51

Wirtschaftskriminalität in Deutschland S. 51-55

Wirtschaftskriminalität in Russland S. 55-59

Zwischenergebnis S. 59-61

Terrorismus in Deutschland S. 61-65

Terrorismus in Russland S. 65-66

Zwischenergebnis S. 66-68

Grundsatzerklärung des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht vom 12. Dezember 1988 S. 69-71

Wiener Drogenkonvention vom 20. Dezember 1988 S. 71-72

Vierzig Empfehlungen der FATF S. 72-73

Straßburger Übereinkommen des Europarates von 1990 S. 73-74

Die erste EU – Geldwäscherichtlinie von 1991 S. 74-75

Palermo Konvention vom 12.–15. Dezember 2000 S. 75

Die Prinzipien der »Wolfsberg« Banken aus dem Jahr 2000 S. 75-76

Die zweite EU – Geldwäscherichtlinie von 2001 S. 76-77

Die dritte EU – Geldwäscherichtlinie von 2005 S. 77-78

Gesetzliche nationale Maßnahmen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland S. 78-83

Gesetzliche nationale Maßnahmen der Geldwäschebekämpfung in Russland S. 83-88

Zwischenergebnis S. 88-91

Deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) und Russischer Föderaler Dienst für das Finanzmonitoring (Rusfinmonitoring) als Zentralstellen für die Verfolgung der Geldwäsche S. 91-93

BaFin und Russische Aufsichtsbehörden S. 93-101

Strafverfolgungsbehörden S. 101-106

Zoll S. 106-109

Deutsches Geldwäschegesetz S. 109-124

Russisches Geldwäschegesetz S. 124-138

Zwischenergebnis S. 138-146

In § 261 dStGB verfolgte kriminalpolitische Ziele S. 147-148

In Art. 174 (174 1) rStGB verfolgte kriminalpolitische Ziele S. 148-149

Zwischenergebnis S. 149-150

Gegenstand der Geldwäsche in Deutschland und in Russland S. 150-153

Rechtsunsicherheit bezüglich des Rechtsguts (Objekts) S. 153-165

»Zu weit«/»zu eng« gefasste Tathandlungen in Deutschland und in Russland? S. 165-177

Vortatenproblematik der Geldwäsche in Deutschland und in Russland S. 177-182

Weitere Probleme des Tatbestandes S. 182-199

Subjekt der Straftat S. 199-205

Beweisschwierigkeiten in Deutschland und in Russland S. 205-208

Vorsatzprobleme S. 208-217

Regelbeispiele in Deutschland S. 217-218

Qualifikationsmerkmale in Russland S. 218-222

Zwischenergebnis S. 222-223

Tätige Reue in Deutschland S. 223

Tätige Reue in Russland S. 223-224

Zwischenergebnis S. 224-225

Rechtsfolgen in Deutschland S. 225-227

Rechtsfolgen in Russland S. 227-233

Zwischenergebnis S. 233-235

Die Anzahl der Ermittlungsverfahren und der Verurteilten nach § 261 dStGB S. 235-236

Die Anzahl der Ermittlungsverfahren und der Verurteilten nach Art. 174 (174 1) rStGB S. 236-237

Zwischenergebnis S. 237-240

Kreis der anzeigepflichtigen Institute S. 241-244

Verdachtsanzeige S. 244-248

Unterschiedlich verfolgte Ziele S. 248-249

Rechtsgut S. 249-250

Tatobjekt S. 250

Tathandlungen S. 250-253

Vortatenkatalog/»All – crime« Ansatz S. 253-255

Herrühren/Erwerben aus der Vortat S. 255-257

Einführung des Schwellenwerts S. 257

Subjekt der Geldwäsche S. 257-259

Direkter Vorsatz/Leichtfertigkeit S. 259-261

Rechtsfolgen S. 261-262

Fazit S. 262-264

§ 261 dStGB: Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte S. 265-267

Art. 174 rStGB: Legalisierung (Wäsche) von Geldmitteln oder sonstigem Vermögen, die von dritten Personen auf strafbarem Wege erworben wurden S. 267-268

Art. 174 1 rStGB: Legalisierung (Wäsche) von Geldmitteln oder sonstigem Vermögen, die von einer Person im Ergebnis der Begehung einer Straftat erworben wurden S. 268

Deutsches Literaturverzeichnis S. 269-282

Russisches Literaturverzeichnis S. 282-294

doi.org/10.5771/9783845226309

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