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Olesya Wienold - Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland

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Olesya Wienold

Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland

Series: Studien zum Strafrecht

Volume 46 2010

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Verdachtsanzeige S. 244-248

„… ausgenutzt werden. 1.2. Verdachtsanzeige 1.2.1. Schwellenwert einer Verdachtsanzeige Wie bereits oben …” „… dargestellt wurde, wird eine Verdachtsanzeige in der Russischen Föderation an das Rusfinmonitoring nicht nur …” „… der Finanzbehörde zu unterwerfen. Im Gegensatz dazu erfolgt die Erstattung einer Verdachtsanzeige in …”

Zwischenergebnis S. 138-146

„… deutschen Strafverfolgungsbehörden 10.051 Verdachtsanzeigen direkt von den Anzeigenpflichtigen übermittelt …” „… Zuständigkeit für den Empfang der Verdachtsanzeigen zwischen Deutschland und Russland. Nach dGWG wird von den …” „… Rusfinmonitoring, das u.a. qualitativ höherwertige Verdachtsanzeigen an die Ermittlungsbehörden erstattet, auf …”

Kreis der anzeigepflichtigen Institute S. 241-244

„… und die Voraussetzungen für die Erstattung einer Verdachtsanzeige sowie die Zuständigkeit für den …” „… Empfang der Verdachtsanzeigen. 1.1. Kreis der anzeigepflichtigen Institute Auf den ersten Blick ist der …” „… . Rechtsanwälte, Versicherungsunternehmen, Immobilienmakler sowie Investmentorganisationen zur Verdachtsanzeige …”

Deutsches Geldwäschegesetz S. 109-124

„… ein so genannter doppelter Anfangsverdacht nach der StPO für eine Verdachtsanzeige nach § 11 dGWG …” „… eine Verdachtsanzeige dann abzugeben, wenn ein Geldwäschefall nicht auszuschlie-ßen ist. Allerdings …” „… Verdachtsanzeige verlangt.547 Diese Information ist für einen Bankmitarbeiter in der Praxis nur schwer feststellbar …”

Vortatenkatalog/»All – crime« Ansatz S. 253-255

„… Arbeit der zur Verdachtsanzeige verpflichteten Institute und Personen bedeutsam wäre. In der deutschen …” „… Einführung des »all - crime« Ansatzes würde den Bankmitarbeitern auch mehr Mut zur Verdachtsanzeige geben …” „… Verdachtsanzeigen negativ auswirken. Die Untersuchung von Suendorf1174 hat gezeigt, dass die anzeigepflichtigen …”

Strafverfolgungsbehörden S. 101-106

„… Zentralstelle für Verdachtsanzeigen erfolgte keine Kompetenzaus- 455 Bayer, Finanzermittlungen, S. 303. 456 …” „… . Dadurch entstehen einige Probleme. Die direkt gemeldeten Verdachtsanzeigen zur Geldwäsche werden in den …” „… Grundlage einer Verdachtsanzeige verwendete Dateien über Art, Umfang und Zielrichtung der Summe der …”

Russisches Geldwäschegesetz S. 124-138

„… zu beurteilen ist, bleibt strittig. Folgende Zahlen zu Verdachtsanzeigen nach dem dGWG wurden …” „… Verdachtsmeldungen langfristig zugenommen. Die Mehrzahl der Verdachtsanzeigen wird allerdings von Kreditinstituten …” „… insgesamt 10.051 Verdachtsanzeigen im Jahr 2006 wurden rund 81% von Kreditinstituten erstattet …”

Deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) und Russischer Föderaler Dienst für das Finanzmonitoring (Rusfinmonitoring) als Zentralstellen für die Verfolgung der Geldwäsche S. 91-93

„… für Verdachtsanzeigen auf Geldwäsche (FIU) im Jahr 2001 beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden …” „… Verdachtsanzeigen und veröffentlicht jährlich das Bundeslagebild über den Stand der Geldwäschebekämpfung in …” „… dem Schaffen einer Zentralstelle zur Entgegennahme von Geldwäsche- Verdachtsanzeigen wurde Nummer …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-16

„… anzeigepflichtigen Institute 243 1.2. Verdachtsanzeige 244 1.2.1. Schwellenwert einer Verdachtsanzeige 244 1.2.2 …” „… . Formbedürftigkeit der Verdachtsanzeigen 246 1.2.3. Empfangszuständigkeit 247 15 2. Strafrechtliche Bekämpfung …”

Direkter Vorsatz/Leichtfertigkeit S. 259-261

„… Vielzahl irrelevanter Verdachtsanzeigen überschwemmt werden, da diese zuerst im Rusfinmonitoring filtriert …” „… eigenständige Sanktion der Verletzung der Pflicht zur Verdachtsanzeige verzichtet, was die Regelung der …”

Zwischenergebnis S. 88-91

„… Deutschland wurde die Zentralstelle für Verdachtsanzeigen auf Geldwäsche (FIU) im Jahr 2001 beim …” „… übermittelten Verdachtsanzeigen und veröffentlicht jährlich das Bundeslagebild über den Stand der …”

Vorsatzprobleme S. 208-217

„… folglich von einer Verdachtsanzeige absehen, da die Steuerhinterziehung als Ausschließungsgrund für eine …” „… deutschen Strafverfolgungsbehörden mit einer großen Zahl von irrelevanten Verdachtsanzeigen überfordert, da …” „… seiner Pflichten hält. Trotz statistischer Angaben, die eine große Zahl gemeldeter Verdachtsanzeigen an …”

BaFin und Russische Aufsichtsbehörden S. 93-101

„… 93 Mit dem Schaffen einer Zentralstelle zur Entgegennahme von Geldwäsche- Verdachtsanzeigen wurde …” „… Zentralstelle für Verdachtsanzeigen erfolgte keine Kompetenzaus- 455 Bayer, Finanzermittlungen, S. 303. 456 …”

Abkürzungsverzeichnis S. 17-20

„… : Russische FIU-Zentralstelle für Verdachtsanzeigen S. Seite, -n s. siehe sog. sogenannte, -r StGB …”

Regelbeispiele in Deutschland S. 217-218

„… Angaben, die eine große Zahl gemeldeter Verdachtsanzeigen an das Rusfinmonitoring zeigen,1010 ist nach der …”

Unterschiedlich verfolgte Ziele S. 248-249

„… Strafverfolgungsbehörde für den Empfang von Verdachtsanzeigen auf nationaler Ebene könnte dazu führen, dass es auf der …”

Beweisschwierigkeiten in Deutschland und in Russland S. 205-208

„… Steuerhinterziehungszusammenhang bewusst anzunehmen und folglich von einer Verdachtsanzeige absehen, da die Steuerhinterziehung als …”

Zwischenergebnis S. 237-240

„… direkte Verdachtsanzeigen der Banken und Ermittlungen der konkreten Vortaten auf der Basis der gemeldeten …”

Tathandlungen S. 250-253

„… Beweiserleichterung und für die Vereinfachung der Arbeit der zur Verdachtsanzeige verpflichteten Institute und …”

Gesetzliche nationale Maßnahmen der Geldwäschebekämpfung in Russland S. 83-88

„… Verdachtsanzeigen nach dem vom rGWG vorgesehenen Verfahren zu übergeben.388 2.2.7. Das Föderale Gesetz über …”

Deutsches Literaturverzeichnis S. 269-282

„… Verdachtsanzeige zur systematischen Verdachtsgewinnung – Entwicklungstendenzen der Geldwäschebekämpfung …”

doi.org/10.5771/9783845226309

Walter Gropp, Arndt Sinn - Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen

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Walter Gropp (ed.), Arndt Sinn (ed.)

Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen

Series: Gießener Schriften zum Strafrecht und zur Kriminologie

Volume 14 2007

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Sabine Vogt Geldwäschebekämpfung aus Sicht des Bundeskriminalamtes S. 555-566

„… ), die „Zentralstelle für Verdachtsanzeigen“, als polizeiliche Einheit. Die Einrichtung der FIU …” „… : • Verdachtsanzeigen sind auch im Falle des Verdachts der Finanzierung des Terrorismus zu erstatten. • Neue …” „… Berufsgruppen sind zur Erstattung einer Verdachtsanzeige verpflichtet. • Die neuen Berufsgruppen umfassen …”

Karl-Heinz Hofer Geldwäschebekämpfung und Clearingstellen S. 533-538

„… die zentrale Bearbeitung der Verdachtsanzeigen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) zuständig: • Die …” „… Geldwäsche-Polizei/Zoll Verdachtsanzeigen sind ein wesentliches Instrument sowohl zur präventiven als auch zur …” „… repressiven Geldwäschebekämpfung. II. Praktische Umsetzung Die Verdachtsanzeigen gehen zeitgleich per Telefax …”

Markus Kampermann Geldwäschebekämpfung in der betrieblichen Bankpraxis S. 583-606

„… einer Verdachtsanzeige geführt hat, erst durchgeführt werden, • wenn die Zustimmung der zuständigen …” „… Geldwäsche-Verdachtsanzeigen bleibt bestehen. Das Feedback des Anzeigenerstatters ist die einzige Verbindung mit der …” „… die Verdachtsanzeigen können im Ergebnis nur so gut sein, wie es die kontinuierliche Unterrichtung …”

Arndt Sinn Rechtsvergleichende Beobachtungen zu organisierter Kriminalität/kriminellen Organisationen und Terrorismus S. 641-680

„… Verdachtsanzeige in Geldwäschefällen neu. Bisher bestand nur die Bürgerpflicht, Anzeige bei der Polizei zu …” „… der Aufspürung von Geldwäscheaktivitäten die Zentralstelle für Verdachtsanzeigen (FIU) beim BKA ins …”

Liane Wörner, Matthias Wörner Deutschland S. 75-132

„… Beachtung verdient im Bereich der organisatorischen Veränderungen die Zentralstelle für Verdachtsanzeigen …” „… (FIU89), welche im August 2002 beim BKA gegründet wurde. Dort werden nun die Verdachtsanzeigen nach …”

Stefan Heißner Geldwäschebekämpfung in der Wirtschaft – deutsche und weltweite Entwicklungen S. 567-574

„… 15:35:47 68 • Prüfung von Beständen; • Transaktionsmonitoring; • Verdachtsanzeigewesen; • Training …”

doi.org/10.5771/9783845202396

Thomas Richter - Die Strafbarkeit der Marktmanipulation unter dem europäischen Marktmissbrauchsregime

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Thomas Richter

Die Strafbarkeit der Marktmanipulation unter dem europäischen Marktmissbrauchsregime

Series: Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsstrafrecht

Volume 49 2022

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B. Tatsächliche Bedeutung der Strafvorschrift S. 34-57

„… .78. 41 B. Tatsächliche Bedeutung der Strafvorschrift 2. Verdachtsanzeigen ab 2005 Als ein …” „… wesentlicher Treiber für die Eröffnung von Marktmanipulationsuntersuchungen haben sich Verdachtsanzeigen von …” „… Marktmissbrauchsanalysen durch 53 Verdachtsanzeigen nach §10 WpHG ausgelöst. Auch im Jahr 2018 gingen „die meisten Analysen …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-20

„… . Verdachtsanzeigen ab 2005 42 3. Verdachtsanzeigen und Marktmanipulationsuntersuchungen im direkten Vergleich 43 4 …”

A. Einführung S. 21-33

„… durch die Neuregelung tendenziell abgesenkt worden sind und auch die Verdachtsanzeigen seit 2016 beinahe …”

E. Der heutige Grundtatbestand gem. § 119 Abs. 1 WpHG S. 140-212

„… Urteil ist in Anhang 2 wiedergegeben), sind diese Zusammenhänge in der Verdachtsanzeige durch die …” „… Verdachtsanzeige gemäß Artikel 16 Absatz 1 und 2 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) aus folgenden Gründen: Es kam …” „… hohen Wahrscheinlichkeit zu einer Verdachtsanzeige bei der BaFin führt. Hier hat die statistische 485 …”

doi.org/10.5771/9783748933342

Gregor Krämer - Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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Gregor Krämer

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Series: Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen

Volume 1 2008

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Die Inhalte der 40 Empfehlungen S. 102-245

„… eine in Einklang mit Empfehlung 13 stehende Verdachtsanzeige (STR) zukommen lassen …” „… seinen Mitarbeitern gemäß Empfehlung 14 untersagt ist, die Erstattung einer Verdachtsanzeige bzw. die …” „… der Kunde aber erst einer möglichen Verdachtsanzeige oder Ermittlung bewusst, so kann er Maßnahmen …”

Literaturverzeichnis S. 456-483

„… kf/lagebild_ok_2005_kurzlage.pdf) BUNDESKRIMINALAMT – ZENTRALSTELLE FÜR VERDACHTSANZEIGEN (2003, Jahresbericht …” „… . (http://www.bka.de/profil/zentralstellen/geldwaesche/pdf/fiu_jahresbericht_2002.pdf) BUNDESKRIMINALAMT – ZENTRALSTELLE FÜR VERDACHTSANZEIGEN (2004, Jahresbericht …” „… . (http://www.bka.de/profil/zentralstellen/geldwaesche/pdf/fiu_jahresbericht_2003.pdf) Literaturverzeichnis 427 BUNDESKRIMINALAMT – ZENTRALSTELLE FÜR VERDACHTSANZEIGEN (2005 …”

Die Bedeutung der Geldwäsche für die organisierte Kriminalität S. 39-43

„… , Bekämpfung), S. 9; TEICHE, ANDREAS (2002, Verdachtsanzeigen), S. 1; FÜLBIER, ANDREAS ET AL. (2006 …” „… . HOMBRECHER, LARS (2001, Geldwäsche), S. 3; TEICHE, ANDREAS (2002, Verdachtsanzeigen), S. 1. 28 Vgl. GENTZIK …”

Die Ländervergleiche S. 333-334

„… , um zu überprüfen, inwieweit die Empfehlungen über die Abgabe von Verdachtsanzeigen von ihren …”

Abkürzungsverzeichnis S. 27-31

„… Organisation St. Saint StGB Strafgesetzbuch STR suspiciuos transaction report (Verdachtsanzeige) Straßburger …”

Die ursprüngliche Konzeption des Selbstbewertungsprozesses und seine Änderungen S. 334-336

„… , inwieweit die Empfehlungen über die Abgabe von Verdachtsanzeigen von ihren …”

Die Bedeutung der Geldwäsche für die Terrorismusfinanzierung S. 43-45

„… , Geldwäsche), S. 3; TEICHE, ANDREAS (2002, Verdachtsanzeigen), S. 1. 28 Vgl. GENTZIK, DANIEL (2002 …”

Die zeitliche Entwicklung der 40 Empfehlungen S. 84-102

„… Verdachtsanzeigen (suspicious transaction reports, kurz STRs) ist seit der ersten Novelle der 40 Empfehlungen (1996 …” „… Intelligence Unit (FIU), die für die Auswertung der Verdachtsanzeigen (STR) zuständig sein soll, einsetzen …”

Die Entwicklungsphasen der Typologiestudien S. 445-451

„… und politische exponierte Personen (PEPs); – Terrorismusfinanzierung; – Verdachtsanzeigen und …”

Die zeitliche Entwicklung der neun Sonderempfehlungen S. 245-251

„… Datenbanken abzufragen sind, die Informationen über die erhaltenen Verdachtsanzeigen enthalten. – Abfrage …”

Die Inhalte der neun Sonderempfehlungen S. 251-331

„… nationale FIU als Empfänger der Verdachtsanzeige fungiert.633 Sonderempfehlung 4 ist mit Empfehlung 13 in …” „… FIU gesammelten Verdachtsanzeigen ausgewertet werden.660 Um der zuständigen Behörde die Entscheidung …”

Stichwortverzeichnis S. 486-503

„… , 249 Verdachtsanzeige Siehe STR Verein 186, 270 Vereinte Nationen 73, 238f., 403 Verfahren …”

doi.org/10.5771/9783845206851

Stefan Middel - Innere Sicherheit und präventive Terrorismusbekämpfung

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Stefan Middel

Innere Sicherheit und präventive Terrorismusbekämpfung

Series: Frankfurter Studien zum Datenschutz

Volume 31 2007

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Aufgaben- und Befugniserweiterungen im BKAG S. 247-264

„… Vortat beziehen kann – besteht eine Meldepflicht, § 11 GwG (sog. Verdachtsanzeige).1321 Umfangreiche …” „… , S. 427 (440 f). 1321 Die überwiegende Meinung versteht die Verdachtsanzeige nach § 11 GwG als …” „… Grundrechtsschutzes entfällt die Verpflichtung zur Verdachtsanzeige bei diesen Personen, sofern dem Verdacht …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-16

„… Vorgaben in der BRD 257 4. Das Bundeskriminalamt als Zentralstelle für Verdachtsanzeigen (§ 5 I GwG) 259 5 …”

doi.org/10.5771/9783845202099

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